Prüfung von Betrugs- und Untreuehandlungen

  • Begleitung der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei bei Durchsuchungen 
     
  • Aufdeckung von Bilanzmanipulationen
 
  • Unterschlagungsprüfung
 
  • Vermögensverschiebung und -verschleierung
 
  • Kapitalanlagebetrug inkl. Provisions- und Gebührenschinderei (Churning)
 
  • Begutachtung dubioser Finanzinstrumente
 
  • Kreditbetrug
 
  • Prüfung von Korruptionsvorwürfen
 
  • Zweckfremde Verwendung von Subventionen
 
  • Rechnungslegungsprüfung, Nachweis von Falschabrechnungen
 
  • Ermittlung des wirtschaftlichen Vorteils aus der Arbeitnehmerüberlassung